İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerini finansal sisteme entegre ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda mal varlığına el konuldu.
MASAK raporuyla soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor doğrultusunda başlatıldı. Soruşturmada, şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinden uluslararası ticaret görüntüsü altında finansal sisteme dahil ettikleri iddia edildi.
784 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yönettiği öne sürülen kara para aklama ağında toplam 784 milyon 709 bin 120 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında para transferlerinde yer alan çok sayıda kişinin daha önce silahlı suç örgütü, rüşvet, yolsuzluk, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yağma gibi suçlardan adli işlem gördüğü tespit edildi.
Yabancılar adına üniversite harcı yatırdıkları öne sürüldü
Soruşturma dosyasında, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırılarak bu kişilerin ikamet izni almalarının sağlandığı da iddia edildi. Bu tespitlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ev, şirket, araç ve kripto hesaplarına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 konut, 1 şirket ile tüm banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına da el konulduğu bildirildi. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.
