İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, bir sigorta şirketi üzerinden 100 milyon TL kamu zararına neden olduğu belirlenen dolandırıcı K.G. ve beraberindeki 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, şirket sermayesini zimmete geçirme ve yolsuzluk yöntemleriyle büyük bir mali vurgun yaptığı tespit edildi.
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonla, K.G. isimli şahsın borçları nedeniyle batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı bir şekilde devraldığı belirlendi. Şirketi yönettiği 5 aylık süreçte, şirket sermayesinin önemli bir kısmını zimmetine geçiren K.G.’nin, usulsüz işlemlerle kamu zararına neden olduğu tespit edildi.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) denetiminden kaçınmak için, zimmetine geçirdiği meblağları düşük miktarlarda çok sayıda havale yaparak parçalayan K.G., bu paraları çeşitli mal ve hizmet alımları bahanesiyle farklı firmalara aktardı. Bu paraların daha sonra kendi özel hesaplarına geçirildiği ortaya çıktı.
Elde edilen bulgulara göre, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E., ailelerinin otel, hastane, beach, ev tadilatı ve kıyafet masraflarını şirket hesapları üzerinden karşıladı. Şirket çalışanlarının telefon görüşmelerinde, durumu "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" sözleriyle ifade ettikleri tespit edildi.
Operasyonun çarpıcı detaylarından biri de K.G.’nin şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL harcayarak kendisine "Yılın İş Adamı" ödülü aldırması oldu. Bu ödülün prestij kazanmak için özel olarak organize edildiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde, sigorta şirketi yöneticilerinin 15 milyon TL’yi doğrudan zimmetlerine geçirdiği ve piyasa ortalamasından yüksek ödemelerle “yol yardım”, “yedek parça” ve “acente masrafı” adı altında toplamda 100 milyon TL kamu zararına neden olduğu ortaya çıktı.
İzmir merkezli, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarının derinleştirilerek, zimmete geçirilen paraların akıbetinin takip edileceği öğrenildi.
