İstanbul’da yürütülen geniş çaplı bir soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden kara para aklama, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma iddialarıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Sorgu sonucunda 4 şüpheli tutuklanırken, toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında şirketin faaliyetlerine kayyım atanırken, yurt dışına kaçan iki kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Suçtan elde edilen gelirler finansal sistem üzerinden aklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu" tarafından yürütülen kapsamlı operasyonda, 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlıklarını aklamak suçları çerçevesinde kritik deliller toplandı.
Ozan Elektronik Para AŞ aracılığıyla, suç gelirlerinin meşru ticaret maskesi altında finansal sisteme dahil edildiği, bu işlemlerin ise pos tefeciliği ve sahte sigorta primleri gibi yöntemlerle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
MASAK, Merkez Bankası ve denetim kuruluşları devrede
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim firmalarının hazırladığı raporlar delil niteliğinde kullanıldı. Bu raporlarda, özellikle Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kart işlemleri, sistemsel güvenlik alarmlarına rağmen engellenmeden işleme alındığı ve bunun kara para aklama faaliyeti olarak değerlendirildiği belirtildi.
Ayrıca, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen Aveon Global Sigorta AŞ aracılığıyla “sigorta primi” adı altında da para akışı sağlandığı tespit edildi.
Devlet, suç gelirlerine el koydu
Soruşturma çerçevesinde, aralarında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 aracın bulunduğu toplam 402 milyon TL'lik mal varlığına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Soruşturmanın ikinci dalgasında ise zanlıların öncül suçlar sonrası edindiği 72 milyon TL değerindeki 2 konut, 2 arsa ve 3 araca daha el koyma kararı verildi.
Ozan Elektronik Para AŞ’nin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyım atandı.
Şirketin üst yönetimi ve çalışanları da dahil
Yalnızca şirket sahiplerinin değil, iç yapıda görev alan birçok çalışanın da suçlara doğrudan iştirak ettiği belirlendi. Bilgi teknolojileri, iç denetim, risk yönetimi, yazılım ve finans birimlerinde çalışan çok sayıda personelin, para aklama süreçlerinde aktif rol oynadığına dair kuvvetli bulgular elde edildi.
4 kişi tutuklandı, 11 kişiye adli kontrol uygulandı
Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 9’u tutuklama talebiyle, 6’sı ise adli kontrol talebiyleadliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 4 kişinin tutuklanmasına, 11 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 17 kişi hakkında adli işlem başlatılmış oldu.
