İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” başlıkları bulunuyor. Akşam saatlerinde verilen talimatla 12 yönetici gözaltına alındı.
Turgay Ciner’in durumu ve kayyum kararı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Turgay Ciner’in yurt dışında olduğu, 10 yılı aşkın süredir Londra’da yaşadığı ifade edildi. Park Holding AŞ ile AFC İthalat İhracat, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim’e TMSF kayyum olarak atandı.
İddiaların odağı: Para trafiği ve sahte belgeler
MASAK ve mali denetim raporlarına dayanan dosyada; kaynağı belirsiz yüksek tutarlı girişler, şirketler arası aktarımlar, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürülüyor. “Varlık Barışı” hesaplarının kötüye kullanıldığı iddiası da dosyada yer alıyor.
Gözaltılar, tutuklamalar ve adli kontrol
Önceki süreçte 121 şirkete el konulmuş, bazı isimler tutuklanmış; Can Holding YKB Kemal Can ise örgüt kurma ve aklama suçlarından tutuklanmıştı. Show TV, Habertürk ve bağlı medya şirketleri dâhil birçok şirkete kayyum ataması yapılmıştı.
Soruşturmanın seyri
Küçükçekmece’den İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosyada, Ciner Grubu bünyesindeki yeni şirketlere yönelik işlemler sürüyor. Polis, Park Holding ve bağlı yapılarda arama ve gözaltı çalışmalarını genişletti. Savcılık, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için para hareketlerini ve şirket devirlerini incelemeye devam ediyor.
