“Futbolda bahis” iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı. Sevk yazısında, Timur’un hesap hareketlerinde dikkat çeken para transferleri ve “aklama” şüphesi bulunduğu değerlendirmesi yer aldı.
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilen Erden Timur’a ilişkin sevk yazısına ulaşıldı. Belgede, şüpheliye yönelik finansal incelemelerde çeşitli kalemlerde yüksek tutarlı transferler tespit edildiği aktarıldı.
OKX TR’YE 144 MİLYON TL’LİK GÖNDERİM İDDİASI
Sevk yazısında, Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ’den 2024-2025 döneminde kripto varlık platformu OKX TR’ye toplam 144 milyon 217 bin TL gönderildiği belirtildi. Bu paranın kripto varlığa çevrildiği, yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki kısmın ise A.T. adına yurt dışındaki borsa hesaplarına aktarıldığı ifade edildi.
A.T. İLE PARA TRAFİĞİ: “BASİT BORÇ İLİŞKİSİ DEĞİL” VURGUSU
Yazıda, Erden Timur ile A.T. arasında karşılıklı para transferleri olduğu, Timur’un ifadesinde bu kişiyi “arkadaşı” olarak tanımlayıp aralarında borç ilişkisi bulunduğunu söylediği aktarıldı. Ancak savcılık, işlemlerin miktarı ve niteliği dikkate alındığında bunun sıradan bir alacak-verecek ilişkisi olarak görülemeyeceğini ve olağan akışa uygun olmadığını kaydetti.
KAPALIÇARŞI DETAYI: 1 MİLYAR TL’YE YAKIN “ALTIN ALIM-SATIMI”
Sevk yazısında, Timur’un 2023-2025 arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satımı” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı. Aynı firma üzerinden benzer tarihlerde bazı kişi ve kurumlarla da yüksek hacimli işlemler yapıldığı ifade edildi.
ŞAHSİ HESAPLARA 300 MİLYON TL NAKİT YATIRMA TESPİTİ
İncelemelerde, Timur’un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon TL nakit yatırıldığı tespitine yer verildi. Şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu belirtildi.
ŞİRKETLER ZARARDA, VARLIKLAR ŞAHSİ HESAPLARA MI AKTARILDI?
Sevk yazısında, Timur’un yetkilisi olduğu bazı şirketlerin son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği, şirketler ile şahsi hesaplar arasındaki para hareketlerinde yüksek miktarda varlığın şahsi hesaplara aktarıldığı değerlendirmesi yapıldı. Bu nedenle şirketlerin zarar etmiş olabileceği tespiti yer aldı.
“BAHİS BARONU” İDDİASI VE 7,5 MİLYON TL’LİK RAPOR DETAYI
Belgelerde, kamuoyunda “bahis baronu” olarak anılan V.Ş. ile ilgili iddialara da değinildi. Sevk yazısında, bir raporda 2015-2016 döneminde 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin TL gönderildiği ve bu tutarın taşınmaz alımıyla aklandığı kanaatine varıldığı bilgisi aktarıldı.
93 KİŞİYLE 1 MİLYON 309 BİN TL’LİK PARA ALIŞVERİŞİ
Sevk yazısının en dikkat çeken bölümlerinden birinde, hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin TL’lik para alışverişi tespit edildiği belirtildi. Bu transferlerin “taşınmaz satışı/kapora” gibi açıklamalarla meşru gösterilmeye çalışılarak aklandığının değerlendirildiği kaydedildi.
SAVCILIK: “KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ”
Savcılık, MASAK raporu ve mevcut delil durumuna dayanarak “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talep etti.
