İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla inceleme sürüyor.
Dosyaya gönderilen BDDK raporunda, İBB tarafından 2019’dan itibaren raylı sistemler için yurt dışından sağlanan kredilerin kullanımına ilişkin kapsamlı tespitlere yer verildi.
66 Milyar Liralık Fonun Kullanımı
Rapora göre, 2019’dan itibaren İBB hesaplarına proje finansmanı kapsamında toplam 66 milyar lira girdi. Bu fonların 18,1 milyar lirası doğrudan firma ve kişisel hesaplara, 38,6 milyar lirası ise projeyle doğrudan ilgisi kurulamayan alanlara aktarıldı.
Bu harcamaların dağılımı şöyle kaydedildi: 20,1 milyar lira yurt dışı finans kuruluşlarına, 14,5 milyar lira İBB grubunun operasyonel harcamaları için havuz hesaplarına,3,9 milyar lira vergi, SGK, yargı ve icra ödemeleri ile elektrik giderlerine. Kalan 9,7 milyar liranın ise diğer para girişleriyle birleştiği ve muhtelif transferlere konu edildiği, bu nedenle doğrudan eşleştirilemediği belirtildi.
Şirketler Arası Para Trafiği
Raporda, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun hesaplarına 4,4 milyar lira giriş, 1,1 milyar lira çıkış olduğu, grup şirketlerinde ortaklık paylarının sık sık değiştiği kaydedildi.
Özellikle 11 Kasım 2024’te gerçekleşen 125 milyon liralık işlem dikkat çekti. Raporda şu ifadelere yer verildi:
“Gülibrahimoğlu’nun hesabına 11 Kasım 2024’te ‘Kuzey İstanbul Gayr Dan 50 hisse alım bd/Dörter Mermer Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Murat Gülibrahimoğlu tarafına gelen EFT’ açıklamasıyla 125 milyon lira geldiği tespit edilmiştir. … Söz konusu 125 milyon liranın 85 milyon liralık kısmının kaynağının 5 Haziran 2024’te Gülibrahimoğlu’nun kendisi tarafından saat 18.00 sıralarında 25 kilogram ve 8 kilogram olmak üzere iki parça halinde yatırılan fiziki altın olduğu tespit edilmiştir.”
Paranın grup şirketleri üzerinden parçalar halinde aktarıldıktan sonra farklı kişilerin hesaplarına yönlendirildiği, altın bozdurma işlemlerinin para hareketlerinin merkezinde olduğu rapora yansıdı.
“Huzur Hakkı” Açıklamasıyla Gönderilen Paralar
Raporda, Gülibrahimoğlu ve grup şirketlerinden Fatih Keleş’e şahsi hesapları üzerinden toplam 284 milyon lira aktarıldığı, bunların 278 milyon lirasının Dörter Mermer üzerinden yapıldığı belirtildi.
Paraların gönderim açıklamalarında ise “huzur hakkı” ifadesinin yer aldığına dikkat çekildi.
Asoy Grubu ve Diğer Şirketler
Raporda ayrıca;Asoy Grubu’na 2019-2025 arasında İSTAÇ, İSTON ve KİPTAŞ üzerinden toplam 5,7 milyar lira transfer yapıldığı, İmamoğlu’nun ortağı olduğu SSB Gayrimenkul’den Asoy İnşaat’a 2022’de 6,6 milyon lira, 2025’te ise 5 milyon lira gönderildiği,Şüpheli Ertan Yıldız’ın doğrudan pay sahibi olduğu Anatolia Sign İnşaat Reklam ve Sistem İnşaat Akaryakıt şirketlerine toplamda 392 milyon lira, 16,2 milyon dolar ve 7 milyon avro giriş olduğu aktarıldı.
Raporda, 11 Kasım 2024'te gerçekleşen kasayla bağlantılı işlemler şu şekilde özetlendi;
"Gülibrahimoğlu'nun hesabına 11 Kasım 2024'te 'Kuzey İstanbul Gayr Dan 50 hisse alım bd/Dörter Mermer Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Murat Gülibrahimoğlu tarafına gelen EFT' açıklamasıyla 125 milyon lira geldiği tespit edilmiştir. Dört Mermer'de Fatih Keleş yüzde 100 pay sahibidir. Fatih Keleş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Güney Cebeci Madencilik, Dörter Mermer'de imza yetkilisidir. Gelen paranın hesaplar arası virman ve grup şirketler arasında bir trafik ile önce sıfırlandığı, parçalar halinde grup şirketleri üzerinden tekrar Gülibrahimoğlu hesabına geldiği, 10 günlük bir süreç sonunda buradan Yener Torunler, Adem Başer, Sarp Yalçınkaya, İbrahim Hakkı Öztürk, İpek Hekimoğlu Özeren, Muammer Kaptan, Ahmet Güldü, Ceylan Gülibrahimoğlu, Erol Topçu hesaplarına parçalar halinde gönderildiği görülmüştür. Söz konusu 125 milyon liranın 85 milyon liralık kısmının kaynağının 5 Haziran 2024'te Gülibrahimoğlu'nun kendisi tarafından saat 18.00 sıralarında 25 kilogram ve 8 kilogram olmak üzere iki parça halinde yatırılan fiziki altın olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu altının 30 kilogramının 7 Kasım 2024'te Gülibrahimoğlu tarafından bozdurularak önce grup şirketlerinden Kuzey İstanbul Çevre'ye, ardından Kuzey İstanbul Çevre tarafından Gülibrahimoğlu'nun bankadaki hesabından gönderilen 20 milyon lira ile iki parça halinde Dörter Mermer'in hesabına gönderildiği ve nihayetinde Dörter Mermer tarafından 'Kuzey İstanbul Gayr. Dan. 50 hisse alım bedeli' açıklamasıyla tekrar Gülibrahimoğlu'nun hesap hesaplarına geldiği görülmüştür."
