Remzi Sanver, Can Holding’e yönelik yürütülen ikinci dalga operasyonda “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporları ve bankalara ait belgelerle bağlantılı olarak, Remzi Sanver başta olmak üzere 11 kişinin mali ilişkilerle örgüt yapılanmasının finansmanına katkı sağladığı iddiasını öne sürdü. Dosyada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” da Sanver’e yöneltilen başlıca suçlamalar arasında yer alıyor.
Ayrıca, operasyonda ele geçirilen dijital deliller, şirket evrakları ve banka hesap hareketlerinde yüksek miktarlı kaynağı belirsiz para akışları tespit edildi. Remzi Sanver'in, örgüt içerisinde para transferlerine aracılık yaptığı veya yönetim seviyesinde rol aldığı iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü ve Mason Localarının eski başkanı olan Sanver’in, bu yapıda üst düzey sorumluluklar üstlendiği belirtiliyor.
Adli süreç içinde Remzi Sanver ve diğer şüpheliler, suçlamaları reddederken, soruşturma kapsamı ve delil analizleriyle ilgili incelemeler devam ediyor.
Kara Para Soruşturmasında Remzi Sanver Neden Tutuklandı?
Soruşturmanın merkezinde kara para iddiaları yer alıyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 26 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Remzi Sanver, gözaltına alınmasının ardından savcılığa sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma sürecinde Remzi Sanver’in, kara para soruşturmasının kapsamındaki ana isimlerden biri olarak öne çıktığı görülüyor.
Konuya dair, Can Holding’in birçok sektörde faaliyet göstermesi ve soruşturmanın bu gruptaki farklı şirket ve kurumları da içerdiği bilgileri aktarıldı. Soruşturma geniş kapsamlı şekilde sürüyor ve yeni gözaltıların, tutuklamaların olabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Remzi Sanver’in, soruşturma kapsamında mahkemede keşfedilen deliller ışığında tutuklandığı ifade ediliyor. Bu süreçte, kamuoyunun yakından takip ettiği kara para soruşturmasında gelişmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
