Son dönemde artan dolandırıcılık ve yasa dışı para transferleri nedeniyle IBAN kiralama yöntemine karşı denetimler sıkılaştırıldı. Yetkililer, banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının ciddi suçlara zemin hazırladığını belirtiyor.
Milyonluk cezalar gündemde
Yapılan düzenlemeler kapsamında IBAN kiralama faaliyetlerine karşı yüksek tutarlı idari para cezalarının uygulanabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca liraya ulaşan cezaların gündeme geldiği belirtiliyor.
Hapis cezası riski bulunuyor
Hukuki değerlendirmelere göre IBAN kiralama, çoğu durumda nitelikli dolandırıcılık veya kara para aklama suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bu suçlar için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceği belirtiliyor.
Hesap sahipleri de sorumlu tutuluyor
Uzmanlar, banka hesabını sadece “emanet” ya da “yardım” amacıyla kullandıran kişilerin de suçtan sorumlu tutulabileceğini vurguluyor. IBAN’ını paylaşan kişiler, dolandırıcılık zincirinin parçası olarak değerlendirilebiliyor.
MASAK denetimleri artırıyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yürütülen denetimlerin genişletildiği ve şüpheli para hareketlerinin yakından takip edildiği bildirildi. Bu kapsamda banka hesaplarına bloke konulması gibi yaptırımlar da uygulanabiliyor.
Vatandaşlara uyarı yapıldı
Yetkililer, IBAN kiralama tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. “Kolay kazanç” vaadiyle sunulan bu yöntemlerin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.
