İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu.
30 milyar liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında incelenen kişi ve şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu mali hareketliliğin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirlendi.
9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 37 şüpheli gözaltına alındı.
32 şirket ve çok sayıda mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
