Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası adına işlem yapma suçlamalarıyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan analizlerde yüz binlerce şüpheli işlem değerlendirilirken, birçok kişi hakkında işlem yapıldı.
MASAK Başkanlığı'na geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi suçlarla ilgili 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Bu bildirimlerin yaklaşık %81’i detaylı analize tabi tutuldu.
Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğu elektronik ortamdan iletilirken, 442 yükümlü tarafından yapılan bildirimlerin 375’inin finans kuruluşları tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. İşlemler, genellikle vergi kaçırma, yasa dışı bahis oynatma ve başkası adına işlem yapma suçlarını içeriyor. Yapılan analizler sonucunda 4 bin 994 erteleme talebi kabul edilirken, 669 kişi hakkında ilk kez erteleme kararı alındı. Ayrıca, MASAK tarafından hazırlanan 521 rapor ve iki bilgi notu, ilgili adli makamlara iletildi.
60 Binden Fazla Kişi Hakkında Araştırma Yapıldı
Analiz kapsamında, toplamda 60 bin 467 kişi hakkında araştırma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 2024 yılı itibarıyla 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bunların 266’sı yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgiliydi. Söz konusu dosyalarda 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yapıldı. Elde edilen bulgular kapsamında 263 analiz raporu ve 19 suçtan elde edilen değer raporu, ilgili savcılıklara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na iletildi.
Suç Duyuruları ve İdari Para Cezaları
Analizler sonucunda, aklama suçu da dahil olmak üzere toplam 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri çerçevesinde 423 yükümlü denetlenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusu yapıldı. 2024 yılı içerisinde ise 177 yükümlü hakkında mali yaptırımlara uyum denetimi başlatıldı.
Uluslararası İşbirlikleri
MASAK, uluslararası mali istihbarat birimleriyle de işbirliği yaptı. 91 farklı ülkeden toplam 748 kez bilgi talebi alırken, 36 ülkeden ise 74 kez bilgi talebinde bulundu. Bu kapsamda uluslararası suçlarla mücadelede de önemli adımlar atıldığı belirtiliyor.
