Ankara merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında örgütün yaklaşık 203 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. MASAK raporları, dijital incelemeler ve etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda genişletilen soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma bir ihbarla başladı
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın temelini, 6 Kasım 2021 tarihinde yapılan bir ihbar oluşturdu.
Bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis faaliyetlerinin yalnızca referans sistemiyle erişilebilen ve "panel" olarak adlandırılan kapalı platformlar üzerinden yürütüldüğü belirlendi.
İlk operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Soruşturmanın ilk aşamasında gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Elde edilen deliller doğrultusunda kamu davası açılırken, şüphelilerin yargı süreci Elmadağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti.
Ancak soruşturma sürecinde elde edilen yeni bulgular dosyanın kapsamını daha da genişletti.
Dijital incelemeler yeni bağlantıları ortaya çıkardı
Şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemelerinde, yasa dışı bahis sitelerinin kullanıcıları üçüncü kişilere ait banka hesaplarına yönlendirdiği tespit edildi.
Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında daha kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan hesap hareketleri incelenerek para transferlerinin organizasyon içerisinde kullanıldığı belirlendi.
Bahis gelirleri havuz hesaplarda toplandı
Mali incelemelerde yasa dışı bahis gelirlerinin çok sayıda hesap arasında dolaştırıldığı, ardından örgüt içerisinde "üst hesap" ve "kasa" olarak adlandırılan hesaplarda toplandığı ortaya çıktı.
Yetkililer, örgütün para hareketlerini gizlemek amacıyla profesyonel bir finansal yapı oluşturduğunu değerlendirdi.
Etkin pişmanlık ifadesi soruşturmayı derinleştirdi
Soruşturmada önemli gelişmelerden biri de tutuklu şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesi oldu.
Şüphelinin verdiği ifadelerde örgütün yapılanması, para aklama yöntemleri ve bazı kripto para cüzdanlarına ilişkin bilgiler yer aldı.
Bu bilgiler doğrultusunda dijital veriler, banka hareketleri ve kripto varlıklar yeniden incelendi.
MASAK raporu: 203 milyar liralık işlem hacmi
Toplanan deliller sonrasında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan rapor talep edildi.
Başsavcılığa ulaşan MASAK raporunda, suç örgütünün toplam işlem hacminin yaklaşık 203 milyar lira olduğu belirtildi.
Raporda, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı yöntemlerle sisteme dahil edildiği ve çok sayıda hesap üzerinden transfer edildiği bilgisine yer verildi.
20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda Ankara merkezli olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda toplam 82 şüpheli ve 3 şirket hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden bazılarının yurt dışında, bazılarının ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
32 tutuklama, 18 firari şüpheli
Soruşturmanın farklı aşamalarında düzenlenen operasyonlarda toplam 32 şüpheli tutuklandı.
Son operasyonda ise 25 kişi tutuklanırken, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 18 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları
Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlama", "suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adli süreç yürütülüyor.
Yetkililer, soruşturmanın yeni deliller doğrultusunda genişleyebileceğini ve mali incelemelerin sürdüğünü belirtti.
