İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in emniyette verdiği ifade dosyaya girdi. Çetin, banka hesaplarının para transferlerinde kullanıldığını, WhatsApp üzerinden talimat aldığını ve Kıbrıs ziyaretlerinde kumar oynandığını öne sürdü.
Eski şoför hesaplarının para transferlerinde kullanıldığını iddia etti
Yaklaşık 3,5 yıl Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, bir yıl önce ise işten ayrıldığını söyleyen İlker Çetin, banka hesaplarının Levent tarafından farklı kişilere para göndermek amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.
Çetin ifadesinde, hesabına gelen paraların Levent'in yönlendirmesiyle farklı kişilere aktarıldığını belirterek, işlemlere ilişkin talimatların WhatsApp üzerinden gönderildiğini savundu. Hesabına gelen transferlerin "borç" ve "iade" açıklamalarıyla yapıldığını, kendisinin de aynı ifadeleri kullanarak para gönderdiğini anlattı.
"Kredi kartı ve banka hesabı yoktu" iddiası
İlker Çetin, Haluk Levent'in kredi kartı ve banka hesabı bulunmadığını öne sürerek, para transferlerinin Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'nın hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini iddia etti.
MASAK'ın tespit ettiği milyonlarca liralık para hareketleri soruldu
İfadesinde, MASAK incelemelerinde 2022-2024 yılları arasında Zafer Yay'dan hesabına yaklaşık 6,5 milyon lira geldiği ve kendisinin de Yay'ın hesabına yaklaşık 2 milyon lira gönderdiğinin tespit edildiği hatırlatılan Çetin, bu işlemlerin araç masrafları ve Levent'in talimatıyla gerçekleştirilen para transferleri kapsamında yapıldığını ileri sürdü.
Söz konusu paraların kaynağını ayrıntılı olarak bilmediğini belirten Çetin, elinde talimat içerikli WhatsApp yazışmalarının bulunduğunu da söyledi.
Kıbrıs ziyaretleriyle ilgili dikkat çeken iddia
İlker Çetin, bildiği ve gördüğü kadarıyla Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiğinde kumar oynadığını öne sürdü. Kumar oynarken yanında bulunmadığını belirten Çetin, kendi banka hesabı üzerinden kumarhaneden jeton alındığını iddia etti.
Konser nedeniyle gidilen Kıbrıs ziyaretlerinde zaman zaman 1 milyon ila 2 milyon lira seviyesinde jeton alımlarına şahit olduğunu ifade eden Çetin, bu miktarların dikkatini çektiğini söyledi.
Alper Çelik ve Yeliz Kaya ile para transferleri de soruldu
İlker Çetin'e, Alper Çelik ile arasında gerçekleştiği belirtilen 2 milyon 800 bin lira ile 8 milyon 355 bin lira arasındaki para transferlerinin kaynağı da soruldu.
Çetin, bu transferlerin de Haluk Levent'in talimatıyla kendi hesabı kullanılarak gerçekleştirildiğini, paraların kaynağını bilmediğini ve patronu olduğu için istenilen işlemleri yaptığını öne sürdü.
MASAK incelemesinde Yeliz Kaya'dan hesabına 10 milyon lira geldiği, kendisinin ise Kaya'ya yaklaşık 210 milyon lira gönderdiğinin tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine Çetin, Ankara'da yüklü miktarda nakit paraların teslim alınarak banka üzerinden yatırıldığını, ancak paranın kaynağını bilmediğini ifade etti.
"İşsiz kalmaktan korktuğum için sorgulamadım"
İfadesinde yalnızca kendi hesabının değil, Halil Bostancı ve C.K. isimli kişilerin hesaplarının da kullanıldığını öne süren Çetin, yapılan işlemlerden rahatsızlık duyduğunu ancak işsiz kalma endişesi nedeniyle durumu sorgulayamadığını söyledi.
Çetin ayrıca, ileride delil olabileceğini düşünerek yazışmaları sakladığını da iddia etti.
Soruşturmada gözaltı sayısı 42'ye yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda mali profillerle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, karşılıklı milyonlarca liralık para transferleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarımı ve zincirleme tapu devirleri tespit edildiği açıklanmıştı.
Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınırken, daha sonra 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden üçünün cezaevinde bulunduğunun belirlenmesiyle birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye ulaştı.
Başaran Holding'in suç duyurusu sonrası ikinci soruşturma
Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da yaptığı suç duyurusunun ardından ayrı bir soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi.
