Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Ankara ve Diyarbakır’da tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağma suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Yüksek faizle borçlandırma ve baskı iddiası
Açıklamaya göre şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan kişilerin mal varlıklarını baskı ve tehdit yoluyla devraldıkları tespit edildi. Bu tespitler üzerine Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon gerçekleştirildi ve şüphelilerin tamamının yakalandığı bildirildi.
Çek, senet, tapu ve silah ele geçirildi
Operasyonlarda farklı kişiler adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek ve senetler ile tapu senetleri bulundu. Ayrıca çok sayıda silah, dijital materyal ve çeşitli dokümanların da ele geçirildiği kaydedildi.
18 kişi tutuklandı, adli kontrol uygulandı
Gözaltına alınan şüphelilerden 18’i tutuklandı. 12 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin hesaplarında 25 milyar 119 milyon lira para hareketi bulunduğu tespit edildi.
MASAK çalışmasıyla mal varlığına el konuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri doğrultusunda şüphelilerin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu da örgütlü şekilde işlediklerinin değerlendirildiği aktarıldı. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerinde 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabına el konulduğu bildirildi.
