İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında 504 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Aralarında 36 firari ve 134 tutuklu şüphelinin bulunduğu dosyada, bazı şüpheliler için 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
504 Şüpheli Hakkında Hapis Talebi
İddianamede, firari şüpheli Türker Ak'ın suç örgütünün elebaşı, tutuklu şüpheli Murat Dönmezoğlu'nun ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.
Bu iki şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ile "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Diğer şüpheliler hakkında ise "örgütlü olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.
MASAK Raporları İddianamede Yer Aldı
İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin profesyonel bir finansal yapı aracılığıyla sisteme dahil edildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca, daha önce aynı yapı hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı bilgisine de yer verildi.
Suç Gelirlerinin Kapalıçarşı'da Aklanıldığı İddiası
İddianamede, MASAK raporlarında suç gelirlerinin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları aracılığıyla aklandığının tespit edildiği öne sürüldü.
Bu kapsamda daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen bazı şüpheliler yönünden takipsizlik kararının kaldırıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi.
Şirket Hesaplarında Yüksek Tutarlı Para Hareketleri
İddianamede, soruşturma kapsamında incelenen şirket hesaplarında yüzlerce gerçek ve tüzel kişiden yüksek tutarlı para girişleri tespit edildiği belirtildi.
Buna göre çeşitli şirket hesaplarına yaklaşık 85 milyon liradan 708 milyon liraya kadar değişen tutarlarda para girişlerinin gerçekleştiği kaydedildi.
Türkiye Genelinde Bin 112 İddianame Hazırlandı
İddianamede, aynı dolandırıcılık yöntemiyle ilgili Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarınca toplam 1112 iddianame hazırlandığı belirtildi.
Dosyada, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen farklı nitelikli dolandırıcılık yöntemlerinden elde edilen gelirlerin ortak bir finansal dolaşım sistemi içerisinde toplandığı değerlendirmesine yer verildi.
Dolandırıcılık Yöntemlerine İlişkin İddialar
İddianamede, mağdurların sahte araç, villa, bungalov, telefon ve elektronik ürün ilanları üzerinden yönlendirildiği öne sürüldü.
Ayrıca TOGG ön sipariş sistemi, BİMCELL ödeme ekranı, araç sigortası yenileme sistemi, GSM operatörleri ve çeşitli kurumsal internet sitelerinin kopyalanarak sahte arayüzler oluşturulduğu iddia edildi.
Bazı olaylarda ise mağdurların yatırım danışmanı, banka görevlisi, polis, savcılık personeli, sigorta temsilcisi, kripto platform temsilcisi veya kamu görevlisi gibi tanıtılan kişiler tarafından yönlendirildiği öne sürüldü.
369 Paravan Şirket İddiası
İddianamede, suç örgütünün farklı suçlardan elde edildiği öne sürülen gelirleri yönetebilmek amacıyla geniş bir finansal yapı oluşturduğu ve bu kapsamda 369 paravan şirket üzerinden faaliyet yürüttüğü iddia edildi.
Şirketlerin yönetiminde kullanılacak kişilerin ise çoğunlukla ekonomik durumu zayıf veya iş arayan kişiler arasından seçildiği öne sürüldü.
Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
