İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer aldığı belirtilen yeni iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında bağışlar, para transferleri ve mali işlemler incelenmeye devam ediyor.
MASAK raporunda 210 milyon liralık bağış iddiası
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, deprem sonrasında yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira tutarında bağış toplandığı ve bu tutarın kayıt altına alınmadığı iddiasına yer verildi. Söz konusu iddialar adli soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
Para transferleri ve taşınmaz devirleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleri ile taşınmaz devirleri de inceleme konusu oldu. Dosyada bazı tanık ve şüpheli ifadelerinde banka hesaplarının başkalarının talimatıyla kullanıldığı yönünde iddialar yer aldı.
Şirketler ve para hareketleri araştırılıyor
Soruşturma dosyasında, belirli para transferlerinin farklı şirketlere "organizasyon bedeli" açıklamasıyla aktarıldığı yönündeki iddialar da bulunuyor. Bu kapsamda bazı şirketler hakkında adli tedbir kararları uygulanırken, mali hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.
Adli süreç devam ediyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve diğer ilgili suçlamalara ilişkin incelemeler sürüyor. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar hakkında nihai değerlendirmenin yargılama süreci sonunda mahkemeler tarafından yapılacağı belirtildi.
