Operasyon, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yönetildi. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri adreslerde arama yaptı; dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında bir örgüt lideri, üç yönetici ve yedi operasyonel üye yer alıyor. Şirket yetkililerinin yasa dışı bahis ile forex dolandırıcılığından elde edilen paraları elektronik para sistemi üzerinden akıladığı iddia edildi. Soruşturma, mali suçlarla mücadele kapsamında titizlikle sürdürülüyor.
Payco Elektronik Para Sahibi Kim
Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin tek pay sahibi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli FASTCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT-FZCO olarak kayıtlı duruyor. Şirketin adresi Dubai Silikon Vahası'nda, DSO – IFZA Properties olarak belirtiliyor. Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre, Payco anonim şirket statüsünde ve yüzde 100 BAE sermayesiyle faaliyet gösteriyor.
Şirket, 3 Şubat'ta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edildi. Tescile esas belgeler Kartal 34. Noterliği tarafından 24-28 Ocak tarihlerinde onaylandı. Operasyon sonrası şirket, elektronik para ihracı modellerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı; ödeme hesabı işletimi ise devam ediyor. FASTCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT-FZCO, yatırım yönetimi alanında uzmanlaşmış bir yapı olarak biliniyor. Payco'nun sahipliği, soruşturmada yurt dışı bağlantıları gündeme getirdi.
Yönetim kadrosunda Ümit Yavuz'un CTO olarak görev yaptığı biliniyor. Yavuz, geçen yıl Bilgi Sistemleri Direktörü olarak başlamış ve 15 yılı aşkın bilişim tecrübesiyle teknoloji faaliyetlerini yönetiyor. Şirketin diğer üst düzey yöneticileri, operasyon kapsamında şüpheli olarak nitelendirildi. Sahiplik yapısı, fintech sektöründeki yabancı sermaye akışını yansıtıyor.
Payco Elektronik Para Ne İş Yapar
Payco, 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu olarak çalışıyor. Dijital ortamda ödeme yapma, para transferi ve elektronik para yükleme gibi hizmetler sunuyor. Kullanıcılara fintech altyapısı sağlıyor; milyonlarca kişiye dijital finansal çözümler ulaştırıyor.
Şirket, Merkez Bankası lisansıyla faaliyet gösteriyor. Ödeme hesabı işletimi, yurt içi ve dışı transferler ile kripto bağlantılı işlemleri kapsıyor. Operasyon öncesi, yasa dışı bahis ve forex gelirlerini sisteme sokmakla suçlandı. MASAK raporları, suç paralarının elektronik para üzerinden aklandığını ortaya koydu. Şirket, suç iddialarını reddederek faaliyetlerine kısmen devam ettiğini duyurdu.
Fintech sektöründe Payco, hızlı büyüme kaydeden bir oyuncu olarak dikkat çekiyordu. Ancak soruşturma, elektronik para kuruluşlarının denetim mekanizmalarını sorgulattı. Şirketin işlem hacmi, çok aktörlü yapısı ve sürekliliği, örgütlü faaliyet şüphesini artırdı. Mali sistemin korunması amacıyla el koyma tedbiri uygulandı.
Payco Operasyonunda Gözaltı ve Soruşturma Detayları
Operasyonda yakalanan 11 şüphelinin ifadeleri alınıyor. Gözaltına alınanlar arasında şirketin üç yöneticisi öne çıkıyor; bu kişiler, hiyerarşik suç örgütü yapısında rol aldığı iddia ediliyor. Adreslerdeki aramalar, delillerin korunmasını sağladı. Şüphelilerin mal varlıkları, suç tarihinden sonraki edinimler olarak değerlendirildi.
Soruşturma, yasa dışı bahis ile forex dolandırıcılığından kaynaklanan 1 milyar TL'yi aşan gelirlerin aklandığını varsayıyor. Merkez Bankası raporu, yüksek riskli finansal hareketleri belgeledi. MASAK analizleri, yurt dışı şirketler üzerinden para akışını tespit etti. Operasyon, dört ilde eş zamanlı olarak yürütüldü.
Şirketin bünyesinde bir lider, üç yönetici ve yedi üye içeren yapı belirlendi. Soruşturma, mali güvenliği korumak ve suç gelirlerini engellemek amacıyla devam ediyor. Gözaltındakiler adliyeye sevk edilecek. Bu gelişme, fintech sektöründeki kara para risklerini yeniden gündeme taşıdı.
