İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonu: 59 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" soruşturması kapsamında yasa dışı bahisle bağlantılı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Payfix Üzerinden Yasa Dışı Bahis Ağları Tespit Edildi
Soruşturmada, ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren finans sektörüne girdiği ve "Troyin Bilişim" isimli şirket aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantı kurduğu ortaya çıktı. Daha sonra Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurarak yasa dışı bahis baronlarına finansal hizmet sağladığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde:
- Payfix yazılım sisteminin yasa dışı bahis siteleriyle entegre olduğu,
- Yasa dışı bahis kazançlarının sahte hesaplar üzerinden aklandığı,
- Yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak sağlandığı tespit edildi.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları ile Ortaya Çıkan Detaylar
- 80.011 farklı para transferi kümesi ve 211.109 hesap tespit edildi.
- 855 hesabın yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirlendi.
- Bu hesaplardan kripto varlık sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL aktarıldığı ortaya çıktı.
- 43 bin 861 Payfix hesabının yalnızca 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 işlem gerçekleştirdiği belirlendi.
Finansal Yapıya Etkisi ve El Konulan Mal Varlıkları
Soruşturma kapsamında, örgüt lideri ve üyelerinin yasa dışı gelirleri banka ve finans sektörüne aktarmak için birçok şirket kurduğu veya devraldığı belirlendi. Bunlar arasında:
- PozitifBank’ın satın alınması,
- Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme Hizmetleri A.Ş. gibi şirketlerin kullanılması yer alıyor.
Operasyonun Kapsamı ve Gözaltılar
14 Mart’ta 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında:
- 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, kişisel banka hesapları ve kripto cüzdanlarına,
- 23 şirkete ait toplam 114 araca ve şirketlerin ortaklık paylarına,
- Toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturma devam ederken, yetkililer konunun finans sektörüne etkilerini araştırmaya devam ediyor.
