ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile federal savcıların, Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) ABD'deki mali operasyonlarına ilişkin kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı iddiaları kapsamında soruşturma yürüttüğü bildirildi.
Soruşturmanın Odağında 300 Milyon Doları Aşan Fon Bulunuyor
Arjantin basınında yer alan haberlere göre soruşturma, AFA'ya ait 300 milyon doların üzerindeki fonun ABD finans sistemi üzerinden gerçekleştirilen transferlerine odaklanıyor.
İncelemelerde, federasyonun uluslararası sponsorluk ve ticari anlaşmalarından elde edilen gelirleri yönettiği belirtilen ABD merkezli TourProdEnter LLC şirketinin mali kayıtları da mercek altına alındı. Yetkililerin, söz konusu para transferlerinin ABD yasalarına uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırdığı aktarıldı.
57 Milyon Dolarlık Transferler İnceleniyor
Habere göre TourProdEnter LLC'nin AFA adına yaklaşık 260 milyon dolarlık bir bütçeyi yönettiği tespit edildi. Mali kayıtların incelenmesi sonucunda bu bütçenin bir bölümünün federasyonun olağan faaliyetleri için kullanıldığı, kalan kısmına ilişkin işlemlerin ise soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
Özellikle farklı şirketlere ve hak sahiplerine gerçekleştirildiği belirtilen yaklaşık 57 milyon dolarlık para transferlerinin, soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğu kaydedildi. Bu transferlerin yasa dışı bir finansal yapıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
Bazı İsimlerin İfadesine Başvuruldu
Soruşturma kapsamında bazı iş insanları ile eski kamu görevlilerinin ifadelerinin alındığı bildirildi. İş insanı Guillermo Tofoni'nin federal yetkililere kapsamlı ifade verdiği, AFA'nın ticari ilişkileri hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen başka kişilerin de ifadelerine başvurulmasının beklendiği aktarıldı.
Arjantin Futbol Federasyonu ile Federasyon Başkanı Claudio "Chiqui" Tapia tarafından ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
