Süleymancılar olarak bilinen yapıya yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in de gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalara ait görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, kasalarda yüklü miktarda döviz ile çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bildirildi.
80 ADRESTE ARAMA YAPILDI
Adli kaynaklardan aktarılan bilgilere göre şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait adresler dahil olmak üzere toplam 80 noktada arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Aramalarda kasalarda balyalar halinde dolar bulunduğu, ayrıca 20'den fazla ruhsatsız silahın ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen para ve silahlara soruşturma kapsamında el konuldu.
100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ İDDİASI
Soruşturmanın mali boyutunda ise MASAK tarafından yapılan incelemeler öne çıktı. İncelemelerde, yapı ile bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarda para hareketi tespit edildiği aktarıldı.
Söz konusu paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilirken, şirket ortaklarının kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yaptığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı öne sürüldü.
ÖDEME KURULUŞLARI ÜZERİNDEN TRANSFERLER İNCELENDİ
Mali incelemelerde ödeme kuruluşları üzerinden bazı şirketlere yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği de tespit edildi. Soruşturma birimleri, söz konusu işlemlerin kaynağını ve şirketler arasındaki para hareketlerinin niteliğini araştırıyor.
BAĞLANTILI MAL VARLIKLARINA KAYYIM
Soruşturma kapsamında kara para aklama şüphesi bulunan şirketler ile bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi. Operasyonla ilgili adli ve mali incelemelerin çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
