İzinsiz gram altın üretimi yapıldığı ve bu ürünlerin piyasaya sürülerek büyük çaplı haksız kazanç elde edildiği iddiası, İstanbul merkezli geniş kapsamlı bir soruşturmayı gündeme taşıdı. NZP Gold ve bağlı şirketler grubuna yönelik dosyada, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, devletin kayıt dışı ekonomiyle mücadelesinde dikkat çeken bir adım daha atılmış oldu.
Soruşturmanın merkezinde hangi suçlamalar var?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmanın; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık” ve “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlamalarını kapsadığı bildirildi.
Bakanlık izni olmadan üretim iddiası
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün teknik ve fiziki takibi sonucunda, elebaşılığını Murat Niziplioğlu’nun yaptığı öne sürülen yapının, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni almadan gram altın ürettiği belirlendi.
İddiaya göre bu ürünler, sertifikasız ve resmi kayıt dışı şekilde Kilis, Antalya ve Şanlıurfa’daki kuyumculara ve genel piyasaya dağıtıldı.
13 adrese eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında Niziplioğlu Holding bünyesindeki 4 şirket ve 13 adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu.
