İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ülke gündemine oturan yasa dışı bahis soruşturmasında, elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para AŞ büyük bir skandalın merkezinde yer aldı. Şirketin kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil olmak üzere, toplam 15 kişi gözaltına alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla savcılığa sevk edilen şüpheliler hakkında adli süreç başladı.
11 Kişi Tutuklandı, Papara’nın Sahibi de Cezaevinde
Gözaltındaki 15 şüphelinin ifadeleri, İstanbul Adliyesi Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli dört savcı tarafından tamamlandı. Ardından savcılık, hepsi hakkında tutuklama talebinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 11’i hakkında tutuklama kararı verildi. Bu kişiler cezaevine gönderildi. Aralarında, şirketin sahibi olan Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu tutuklu şüpheliler, yasa dışı bahis yapılanmalarına para transferi sağlamakla suçlanıyor. Diğer 4 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma yükümlülüğü" gibi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
Papara, Yasa Dışı Bahis Paralarının Transferinde Araç Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Papara’nın 2016’dan bu yana elektronik para alanında faaliyet yürüttüğü, ancak sistemin yasa dışı bahis siteleri tarafından sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı ortaya çıktı. Papara hesaplarının kripto para borsaları ve yasa dışı bahis transferlerinde kullanıldığı, şirketin bu işlemlerden ücret tahsil ederek doğrudan kazanç sağladığı vurgulandı. Rapora göre bu süreç, şirketin bilerek veya bilmeyerek suçtan kazanç elde ettiğini gözler önüne serdi.
26 Bin Hesap, 102 Yasa Dışı Bahis Sitesi, 274 Banka Hesabı
Yapılan analizlerde Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan elde edilen büyük miktardaki yasa dışı paranın, 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında 16 kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Özellikle 5 kripto cüzdanın sahibi, yasa dışı bahis örgütlerinin liderleriyle doğrudan bağlantılı çıktı. Bu durum, Papara’nın suç örgütleriyle örtülü iş birlikleri içinde olduğunu düşündürüyor.
Devlet El Koydu: Şirketler, Tekneler, Araçlar, Gayrimenkuller
Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında aktif rol oynadığı iddia edilen PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirkete, çeşitli taşınır ve taşınmaz mallara el koyma kararı verildi. El konulanlar arasında yatlar, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa bulunuyor. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, bu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu gelişme, ülkemizin finansal güvenliği adına atılmış önemli bir adım olarak yorumlanıyor.
