İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı kanuna muhalefet kapsamında “yasa dışı bahis” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin inceleme yürütüldüğü bildirildi.
Paymix bağlantılı şirket hakkında “finansal altyapı” iddiası
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma ve incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kaydedildi.
Paravan şirket ve para transfer döngüsü iddiası
Açıklamada, sağlanan altyapı neticesinde elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı belirtildi. Ayrıca “İGaming” isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ifade edildi.
MASAK: Aylık hasılat ve işlem hacmi tespiti
Açıklamaya göre MASAK raporunda, aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde edildiğinin tespit edildiği aktarıldı. Bu gelirlerin Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı ifade edildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 lira işlem hacmine ulaştığı belirtildi.
10 ilde operasyon, mal varlığına el koyma ve hesap blokesi
Yasa dışı faaliyetlerin sonlandırılması amacıyla 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da operasyon düzenlendiği bildirildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 11 araç, 8 konut, 67 tarla ve arsanın da aralarında bulunduğu toplam 75 menkul ve gayrimenkule el konulduğu açıklandı. Ayrıca 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı kaydedildi.
Şüpheliler savcılığa sevk edilecek
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edileceği belirtildi.
