İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplam 19 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.
Savcılık: Finansal altyapı sağlandığı tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın 7258 sayılı yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. İncelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.
Sanal POS ve işlem kayıtları incelemeye alındı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarına yansıyan tespitlerde, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlem adreslerini gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin yer aldığı, buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğünün belirlendiği aktarıldı.
MASAK raporları: Yoğun para trafiği ve şüpheli işlem saatleri
Mali analizlerde, kuruluş hesaplarından kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, yoğun sayıda düşük tutarlı para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği tespit edildi. Ayrıca aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü olağan dışı yüksek hacimli transferlerin yapıldığı kaydedildi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer aldığı bilgisi de raporlara yansıdı.
Kayyum kararı: Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim
Toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığına yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu bildirildi. Elde edilen suç gelirlerinin, kuruluşun yüzde 90 iştiraki konumundaki PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı ve buradan da kısa süreler içinde şüphelilerin kişisel hesaplarına transfer edildiği, ayrıca yüklü miktarda nakit çıkışı yapıldığı ifade edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında ayrı operasyon
Ayrı bir soruşturma kapsamında futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. 33 adrese yapılan baskınlarda 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Bakan Gürlek’in açıklaması hatırlatıldı
Haberde, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Gürlek’in “Sistemi çözdük, kökünü kurutacağız” ifadelerini kullandığı, operasyonların kararlılıkla süreceğini belirttiği aktarıldı.
