Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığını belirten bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 860 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edilen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Soruşturma mağdurun şikayetiyle başladı
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması, bir vatandaşın savcılığa yaptığı başvuruyla başlatıldı.
İddiaya göre mağdur, sosyal medyada karşılaştığı yatırım ilanına tıklayarak şüphelilerle iletişime geçti. Yönlendirme sonrası cep telefonuna sahte bir mobil uygulama yükleyen mağdur, uygulamada yüksek kazanç elde ettiğini düşünerek farklı tarihlerde toplam 7 milyon 811 bin 806 lirayı şüphelilerin hesaplarına gönderdi.
Parasını çekmek istediğinde karşısında muhatap bulamayan mağdur, dolandırıldığını anlayarak şikayette bulundu.
23 paravan şirket tespit edildi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipte, mağdurun para gönderdiği şirketlerin sigortalı çalışanlarının bulunmadığı ve dolandırıcılık amacıyla kurulan paravan şirketler olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında 23 paravan şirket ile 40 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı. Yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 860 milyon liralık işlem hacmi tespit etti.
11 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen deliller doğrultusunda 23 Haziran'da Balıkesir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Mahkeme, 16 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken, 9 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Firari şüpheliler aranıyor
Soruşturma kapsamında firari olduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
