İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın dernek adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiası üzerine yürütüldüğü ve son dönemde ortaya atılan çeşitli iddialar nedeniyle kapsamının genişletildiği belirtildi.
Başsavcılık Soruşturmanın Detaylarını Paylaştı
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında Haluk Levent'in çok sayıda şüpheliye ait banka hesaplarını kullandığı, bunlardan birinin de asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya adına açılmış hesap olduğu iddia edildi.
Açıklamada, Ahbap Derneği hesaplarından Yeliz Kaya adına bulunan ve Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen hesaplara yaklaşık 120 milyon lira para transferi tespit edildiği ifade edildi.
Bahis ve Para Transferi İddiaları
Başsavcılık açıklamasında ayrıca, dernek kurucularından olduğu belirtilen Alper Çelik'e ait ve Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen hesaplardan 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı, yaklaşık 390 milyon lira zarar oluştuğunun belirlendiği iddia edildi.
Açıklamada, Haluk Levent'in şahsi banka hesabı kullanamadığı ve ticari işlemlerinde kullandığı bazı çeklerin karşılıksız çıktığı yönündeki değerlendirmelerin de soruşturma dosyasında yer aldığı bildirildi.
Yurt Dışı Yasağı ve Gözaltı
Başsavcılık, soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirmesi üzerine operasyon düzenlenerek gözaltı işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Gayrimenkul ve Bağış İddiaları da Soruşturmada
Başsavcılığın açıklamasında, ayrı bir soruşturma kapsamında dernek adı ve bağış vaadi kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı, bu taşınmazların daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiğinin iddia edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu, dernek hesaplarından kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara para aktarıldığı, derneğe ait bazı gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiği yönünde ciddi emareler bulunduğu öne sürüldü.
Başsavcılık, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yardım amacıyla yapılan bazı bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynanmasında kullanıldığı ve üçüncü kişilere gönderildiğinin tespit edildiğini iddia ederek, soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.
