İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, mali suçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, beş ilde toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Çok sayıda şirkete ve mali müşavire baskın yapıldı
Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin de aralarında bulunduğu 26 şirkette arama yapıldı. Operasyon kapsamında suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla hareket edildi.
Kırk üç şüpheli gözaltına alındı
Yapılan çalışmalarda 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen şirketlerin yönetici ve ortakları arasında yer alan 11 kişi olmak üzere toplam 43 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerdeki arama ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Sahte fatura yoluyla kamu zararı tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin 2020 ve 2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden sahte fatura düzenlediği belirtildi. İlk tespitlere göre KDV dahil yaklaşık 6 milyar 971 milyon lira tutarında sahte fatura düzenlendiği, bu faturaların kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği ifade edildi.
Suç gelirlerinin sisteme dahil edildiği belirlendi
Açıklamada, elde edilen suç gelirlerinin sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek ekonomik sisteme dahil edilmeye çalışıldığı kaydedildi. Bu yöntemle yalnızca 2020 ve 2021 yıllarında tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin lira kamu zararının oluştuğu bildirildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.
