İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “futbolda bahis” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’a ilişkin savcılık sevk yazısına ulaşıldı. Sevk yazısında yer alan detaylarda, Timur’un finansal hareketlerine dair dikkat çeken tespitler bulunduğu görüldü.
93 Kişiyle 1,3 Milyon TL’lik Para Alışverişi
Savcılığın sevk yazısında, hakkında yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle Erden Timur arasında toplam 1 milyon 309 bin TL’lik para trafiği tespit edildiği aktarıldı. Bu para transferlerinin, “taşınmaz satışı / kapora” gibi açıklamalarla meşru gösterilmeye çalışıldığı ve bu yolla “aklama” şüphesi oluştuğu belirtildi.
OKX TR’ye 144 Milyon TL Gönderildi İddiası
Sevk yazısında yer alan bir diğer önemli ayrıntıya göre, Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 yılları arasında kripto varlık platformu OKX TR’ye toplam 144 milyon 217 bin TL gönderildiği ifade edildi. Bu tutarın kripto varlığa çevrildiği, yaklaşık 1 milyon dolarlık bölümünün ise A.T. isimli kişinin yurt dışındaki borsa hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü.
“Borç Alacak” Açıklaması Yetersiz Bulundu
Timur’un ifadesinde A.T.’nin arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu söylediği kaydedildi. Ancak savcılık, söz konusu işlemlerin miktarı ve niteliği dikkate alındığında, bunun “basit bir alacak-verecek ilişkisi” olarak görülemeyeceği ve durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Kapalıçarşı’da 1 Milyar TL’lik İşlem İddiası
Sevk yazısında ayrıca Timur’un 2023-2025 döneminde Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma aracılığıyla “altın alım satımı” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar TL transfer gerçekleştirdiği belirtildi. Timur’un bu işlemlerin, babasından borç aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek için yapıldığını savunduğu aktarıldı.
Kişisel Hesaplara 300 Milyon TL Nakit Yatırıldığı Tespit Edildi
Savcılık belgelerinde yer alan değerlendirmeye göre, 2024 yılı içinde Timur’un şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon TL’nin nakit olarak yatırıldığı tespit edildi. Şirket adına yapılan işlemlerin şahsi hesaplarla yürütülmesinin “olağan akışa aykırı” olduğu vurgulanırken, 5549 sayılı kanun kapsamında bu tür işlemlerin “yasak niteliği taşıyabileceği” ifade edildi.
Bahis Baronu İddiaları ve Konut Satışı Detayı
Sevk yazısında, kamuoyunda “bahis baronu” olarak bilinen V.Ş.’ye 24 daire satıldığına ilişkin haberlerin bulunduğu, bu kişinin adının geçmişte aklama inceleme raporlarında geçtiği bilgisi de yer aldı. Savcılık, bu detayları şüpheyi güçlendiren unsurlar arasında gösterdi.
Savcılık Tutuklama Talebini MASAK Raporuna Dayandırdı
Savcılığın, suçun vasfı ve delil durumu ile birlikte MASAK raporu ve mevcut olguları dikkate alarak, Erden Timur için “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklama talep ettiği aktarıldı. Sulh ceza hakimliği de bu talep doğrultusunda tutuklama kararı verdi.
