Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Soruşturma, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütüldü. Yapılan incelemelerde, müşteki M.A.O.'nun sosyal medya platformu Telegram üzerinden gönderilen sahte ilan bağlantıları aracılığıyla dolandırıldığı belirlendi.
Şüphelilerin, verilen görevlerin tamamlanması halinde yüksek kazanç elde edileceği vaadiyle müştekiyi yönlendirdiği ve 5 farklı banka hesabına toplam 330 bin 504 lira göndermesini sağladığı tespit edildi.
8 aylık çalışmada milyonlarca liralık para trafiği ortaya çıkarıldı
Olayın aydınlatılması amacıyla yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin saha çalışmaları, PARS analiz sistemi üzerinden yapılan incelemeler ile banka ve GSM operatörlerinden elde edilen veriler doğrultusunda şüphelilerin kullandıkları IP adresleri ve ATM işlem görüntüleri tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan veriler üzerinde yapılan incelemelerde ise 61 bin şüpheli işlemde toplam 162 milyon liralık para hareketi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
12 ilde operasyon düzenlendi
Elde edilen deliller doğrultusunda Iğdır merkezli olmak üzere Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin'de toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 4 flaş bellek ele geçirildi.
10 şüpheli tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli hakkında gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi.
Öte yandan firari durumdaki 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Yetkililer, suçtan elde edildiği değerlendirilen hesaplara bloke konulduğunu ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.
