Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul merkezli olan "Kara Para Aklama" operasyonu düzenlendi. MASAK Raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Raporları, gizli tanıkların ifadeleri, banka hesap hareketleri, kamera kayıtları ve toplanan diğer deliller ışığında gerçekleştirilen operasyonun İkinci Dalga operasyon olduğu ifade edildi. Operasyon kapsamında 60 şüpheli gözaltına alındı, 48 kişi adliyeye sevk edildi.
Bu kişiler başta Libya olmak üzere birçok ülkeye yapılan para alışverişleri çeşitli yöntem sistemleriyle şirketleri üzerinde tekellerine aldıkları ve yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarını poz cihazlarında hayali işlem karşılığında kullandıkları belirlendi.
BİR MİLYARI AŞAN SUÇ GELİRİ
Şüphelilerin 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Elde edilen bu gelirlerin ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan bu gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.
