İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kara para” soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 36 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, 9 şirket ile çok sayıda mal varlığına el konulmasına karar verildiği bildirildi.
SÜREÇ TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ VE AKLAMA BÜROSU TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosyada, şüpheli firma ve kişilerin “döviz dönüşüm desteği almak” ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurduğu iddia edildi.
HAYALİ İHRACAT VE İTHALAT FATURALARI İDDİASI
Soruşturmada, organizasyon kapsamında hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belirsiz olduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Nakit beyan formlarıyla getirildiği belirtilen paraların ise yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olabileceği öne sürüldü. Şüphelilerin, kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden yararlandıklarının tespit edildiği ifade edildi.
EL KONULAN MAL VARLIKLARI AÇIKLANDI
Başsavcılık açıklamasında, suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulduğu belirtildi. Bu kapsamda 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araçtan oluşan mal varlığı için el koyma kararı verildiği kaydedildi.
ŞÜPHELİ ŞİRKETLERE İLİŞKİN BİLGİLER PAYLAŞILDI
Açıklamada şüpheli şirketler arasında Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile farklı ticari unvanlarda şirketlerin bulunduğu ifade edildi.
“SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR”
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
