Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kara para trafiğine yönelik yürütülen “Paymix-3” operasyonunda organize suç örgütlerine ağır darbe vurulduğunu açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, MASAK ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla, Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı belirlendi.
Soruşturmada, sistemin aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Daha önce iki ayrı operasyon yapılan yapıya yönelik üçüncü dalgada, 38 şüpheli hakkında eş zamanlı işlem başlatıldı.
Teknik incelemelerde, kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri’ne ait bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı ortaya çıkarıldı. Suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edildiği, ardından nakit ve altına çevrilerek finansal sisteme sokulduğu değerlendirildi.
Operasyonda şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheliler için kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.
Ayrıca suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne TMSF kayyım olarak atandı. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine hizmet verdiği belirtilen sunucular da devre dışı bırakıldı.
