Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında örgütün para transferlerinde kullandığı yöntem dikkat çekti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün aklanan milyonlarca lirayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin Kapalı Çarşı ve Adana’daki bazı döviz büroları ile kuyumcular üzerinden para trafiği yürüttüğü belirlendi. Yapılan teknik takipte, teslimatlarda seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknotların parola olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
5 liralık banknotlarla parola sistemi kuruldu
Polis ekiplerinin hazırladığı dosyaya göre örgüt üyeleri, teslimatı yapacak kuryelere önceden belirlenmiş seri numarasına sahip 5 liralık banknot veriyordu. Aynı banknotun fotoğrafı ise para teslimatının yapılacağı döviz büroları ve kuyumculara gönderiliyordu. Kuryelerin belirtilen noktaya giderek aynı seri numarasını taşıyan banknotu göstermesiyle teslim işleminin gerçekleştirildiği tespit edildi. Teslim edilen döviz, altın ve Türk lirasının daha sonra örgüt yöneticilerine ulaştırıldığı belirtildi.
200 milyar liralık şüpheli hareket incelendi
MASAK raporları ve mali incelemelerde yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit edildiği açıklandı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlandığı ve kripto varlık transferleri üzerinden para akışı gerçekleştirildiği belirtildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda aralarında banka çalışanları, avukatlar ve bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Çok sayıda mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait taşınmazlar, araçlar ve banka hesaplarına el konulduğu açıklandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah ve kripto para üretim cihazı ele geçirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kara para aklama organizasyonlarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, suç gelirlerinin finansal sistem üzerinden takip edildiğini söyledi.
