Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Başsavcılığa sevk edildi. İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
ALİHAN KURİŞ DAHİL 32 KİŞİ TUTUKLANDI
Hakimlik, Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturmanın 13 Ağustos'ta başlatıldığı, şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.
MASAK RAPORUNDA 66 MİLYAR LİRAYI AŞAN İŞLEM HACMİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çekici finansal hareketlere yer verildi. Raporda, bağlantılı şirketlerde 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildiği ve kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Şirket hesaplarına yatırılan nakit miktarının 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekimlerin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu kaydedildi.
YURT DIŞINA MİLYARLARCA LİRALIK PARA ÇIKIŞI
MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de incelendi. Suudi Arabistan bağlantılı yaklaşık 4,86 milyar lira, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı ise yaklaşık 3,16 milyar lira para çıkışı tespit edildi. İsrail, ABD, İngiltere, Almanya ve çok sayıda başka ülkeye de para transferleri gerçekleştirildiği belirtildi.
DUBAİ'DEN GELEN MİLYONLARCA DOLAR İNCELENDİ
Raporda bazı şirket hesaplarına yurt dışından gelen milyonlarca dolarlık transferlerin kısa süre içinde nakit olarak çekildiği veya başka şirketlere gönderildiği bilgisi de yer aldı. Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesabına farklı tarihlerde milyonlarca dolar aktarıldığı ve ardından yüksek tutarlı nakit çekimleri yapıldığı kaydedildi.
“KURBAN PARASI” TRAFİĞİ DE RAPORDA
MASAK'ın incelemesinde “kurbanlık ödemesi” açıklamasıyla gerçekleştirilen milyonlarca liralık işlemler de yer aldı. 1 Haziran 2026'da 9,3 milyon liranın “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği, ertesi gün “yanlış para transferi” notuyla iade edildiği ve daha sonra aynı miktarın başka bir kişiye “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla aktarıldığı belirtildi.
Raporda, incelenen şirket ve kuruluşlar arasında yoğun para ve ticari işlem bağlantıları bulunduğu; özellikle 2022'den itibaren finansal işlem hacimlerinde ciddi artış görüldüğü kaydedildi. MASAK, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu değerlendirmesinde bulundu.
