Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Türkiye genelinde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü klasman hakemi olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık, şüphelilerin yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri suç gelirini kripto para hesaplarına bağlı soğuk cüzdanlar aracılığıyla aklamaya çalıştıklarını duyurdu.
Lojistik şirket görünümlü kara para trafiği
Soruşturma dosyasında adı geçen şüphelilerden bazılarının Mersin’de faaliyet gösteren bir lojistik şirketi sahibi olduğu, şirketin yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek için paravan olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan finansal analizler sonucunda, şirket sahibi ve yakınlarının hesap hareketlerinde büyük tutarlarda para transferleri tespit edildi.
İncelemelerde, bu kişilerin İran, Irak ve Dubai bağlantılı para transferlerini "hawala" sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri ve yaklaşık 3 milyar 700 milyon liralık tutarı yurt dışına aktardıkları belirlendi.
801 kişinin hesap hareketi incelendi
Başsavcılık, soruşturma kapsamında 801 kişinin banka hesaplarını mercek altına aldı. Bu hesapların yasa dışı bahis oynayan kişilere ait olduğu ve bahis şebekesinin sistemine bu yolla para aktarıldığı ifade edildi. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak hem paranın kaynağını gizlemeye çalıştığı hem de sistem dışı kayıtlarla iz sürülmesini zorlaştırdığı bildirildi.
4 hakem hakkında kritik suçlamalar
Soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise, olayla bağlantılı olarak 4 klasman hakeminin de inceleme altına alınması oldu. Savcılık tarafından elde edilen veriler, bu hakemlerin yönettiği maçlara yakın tarihlerde, yasa dışı bahis ve kara para şüphelisi şahıslardan toplam 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğunu ortaya koydu.
Ayrıca, 2020 ile 2025 yılları arasındaki dönemde bu 4 hakemin hesaplarında 85 milyon 919 bin 678 TL tutarında işlem hacmi tespit edildi. Bu çerçevede, hakemler hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet suçlarından ayrı bir soruşturma başlatıldı.
Operasyonun bilançosu: Döviz, altın, gümüş ve kripto varlıklara el konuldu
Jandarma tarafından Mersin merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve maddi varlığa da el konuldu. Ele geçirilenler arasında:
1 milyon 441 bin avro, 630 bin Amerikan doları, 5 milyon 183 bin Türk lirası, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve çok sayıda soğuk cüzdan ve kripto varlık yer alıyor. Bununla birlikte, operasyon kapsamında şüphelilere ait şirketlerin banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları da mahkeme kararıyla tedbir kapsamına alındı.
