Özel bir bankanın Güneşli Şubesi'nde portföy yöneticisi olarak görev yapan Derya Dikici hakkında yaklaşık 1,8 milyon dolarlık usulsüz işlem yapıldığı iddiasıyla başlatılan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır ABD'de bulunan Dikici'nin federal ajanlar tarafından yakalandığı ve Türkiye'nin iade talebinin ardından hakim karşısına çıktığı belirtildi.
1,8 milyon dolarlık işlem tespit edildi
Banka müfettişlerinin geçmişe dönük dosyalar üzerinde yaptığı incelemede, Dikici'nin 2009-2011 yılları arasında yetkilerini kötüye kullanarak yedi farklı kişinin hesabından yaklaşık 1,8 milyon dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.
Banka Teftiş Kurulunun incelemesine göre söz konusu paraların, O.A. tarafından yönetildiği belirtilen N.A. ve H.A.'ya ait farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.
2011 yılında ABD'ye gitti
Polis ve gümrük kayıtlarına göre Dikici, 12 Temmuz 2011'de işe gitmedi ve aynı gün akşam saatlerinde Türkiye'den ABD'ye gitti. Banka yetkililerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamede Dikici, O.A. ve para transferlerinde adı geçen M.I. hakkında "nitelikli zimmet" suçlamasıyla 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Dikici hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılırken, O.A. ve M.I.'nın Türkiye'deki davada tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
13 yıl sonra federal ajanlar yakaladı
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Dikici, Nisan 2024'te Boston'un Suffolk bölgesinde federal ajanlar tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dikici'nin Massachusetts ve Rhode Island çevresinde farklı adreslerde kaldığı ve bu dönemde Terzioğlu soyadını kullandığı belirtildi.
Yakalamanın ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığına başvurarak Dikici'nin Türkiye'ye iadesini talep etti.
Dikici suçlamalara karşı savunma yaptı
Hakim karşısına çıkan Dikici, söz konusu finansal işlemleri kendi iradesiyle gerçekleştirmediğini savundu. Dikici, işlemleri O.A.'nın baskısı ve yönlendirmesi altında yaptığını, M.I.'nın ise para transferlerine aracılık ettiğini ileri sürdü.
Dikici, zimmetine geçirdiği iddia edilen paraları kendisinin almadığını savunarak bunları O.A. tarafından yönetildiğini belirttiği N.A. ve H.A.'nın hesaplarına aktardığını söyledi.
"Kaçma nedenim ölüm korkusuydu"
Derya Dikici, Türkiye'den ayrılma gerekçesine ilişkin savunmasında, "Kendim para almadım. Kaçma nedenim 'zimmet' suçundan yargılanmaktan korktuğum için değil; bankadaki paranın batmasının ardından O.A.'nın ailesinin beni öldürmesinden korktuğum içindir" ifadelerini kullandı.
Boston'da federal hakim Donald Cabell, Dikici'nin mahkemeye sunduğu yeni deliller ve belirtilen "özel koşullar" nedeniyle iade işlemi kesinleşene kadar kefaletle tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
