İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında adli işlem yapılan kişi sayısı 63’e ulaştı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklu, 44 şüpheli gözaltında bulunurken, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı olduğu, 1 kişinin ise cezaevinde bulunduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında Pusula bağlantılı 44, Tera bağlantılı 15 ve Hedef/Info bağlantılı 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Soruşturma SPK'nın Suç Duyurusuyla Başladı
Fon soruşturması, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bazı fonlarda ve pay piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldı.
Suç duyurusunun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Süreçte, Tera Yatırım Menkul Değerler 9 Eylül’de Pusula Finans Holding bünyesindeki şirketleri devralmak için görüşmelere başladığını duyurdu.
SPK’nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda ise Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında “piyasa dolandırıcılığı” yapıldığı tespitine yer verildi.
131 Fon İçin Tasfiye Kararı
SPK, Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföyün TEFAS’ta işlem gören fonlarını işleme kapattı. Toplam 131 fon için tasfiye kararı alındı.
Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına yönelik tedbir uygulandı.
Başsavcılık tarafından Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketlerinin yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.
Pusula Bağlantılı 44 Kişiye Adli İşlem
Pusula bağlantılı kişilerden 1’i tutuklandı, 30’u gözaltına alındı. 12 kişi hakkında yakalama kararı bulunurken, 1 kişinin cezaevinde olduğu bildirildi.
Tutuklu: Muhammed Yarız.
Gözaltında: Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Celal Yarız, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, Hamza Kablan, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Müjdat Ede, Murat Keçeci, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Selim Dağbaşı, Serdar Turhan, Sezai Bekgöz ve Uğur Akkafa.
Hakkında yakalama kararı bulunanlar: Bilal Çalışkan, Burak Gökçe, Büşra Alçelik, Enes Furkan Çetinkaya, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Özdemir Uçar, Sabahattin Reha Şen, Serhat Güven, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım.
Bilal Çalışkan’ın yurt dışında olduğu belirtildi.
Cezaevinde: Erdem Bektaş.
Tera Bağlantılı 15 Kişiye Adli İşlem
Tera bağlantılı grupta 2 şüpheli tutuklandı, 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Tutuklular: Aytuç Kumova ve İbrahim Bekçi.
Gözaltında: Abdülkadir Özkan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Bülent Uygun, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erkan Kilimci, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Kerem Alkin, Nihat Kırmızı ve Özdemir Ataseven.
Hakkında yakalama kararı bulunan: Cengiz Avcı. Avcı’nın yurt dışında olduğu belirtildi.
Hedef/Info Bağlantılı 4 Kişiye Adli İşlem
Hedef/Info bağlantılı grupta 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.
Tutuklu: Namık Kemal Gökalp.
Gözaltında: Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp.
Hakkında yakalama kararı bulunan: Tamer Akbal. Akbal’ın yurt dışında olduğu bildirildi.
Soruşturmada Toplam 63 Kişi
Soruşturmadaki mevcut dağılıma göre Pusula bağlantılı 44, Tera bağlantılı 15 ve Hedef/Info bağlantılı 4 olmak üzere toplam 63 kişi adli süreçte yer alıyor.
Bunlardan 4’ü tutuklu, 44’ü gözaltında bulunuyor. 14 kişi hakkında yakalama kararı bulunurken, 1 kişinin cezaevinde olduğu bildirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin adli işlemleri ile hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
