İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, “7258 sayılı Kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
TCMB ve MASAK raporları dosyaya girdi
Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu analizlerinde yer alan tespitlere atıf yapıldı. Buna göre, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığı belirtildi. Bu süreçte, paranın nakline aracılık edildiği ve gelirlerin yurt içi ile yurt dışındaki şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı değerlendirildi.
Bazı şüphelilere teknik rolleri nedeniyle atıf yapıldı
Soruşturmada, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yaptığı belirtilen bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesi süreçlerinde rol aldığı iddia edildi. Bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçlamasıyla değerlendirmeler yapıldı.
8 ilde operasyon, 41 şüpheli için gözaltı talimatı
Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği aktarıldı.
Arama, el koyma ve kayyum kararı
Finansal ve dijital delillerin temini ile delillerin korunması amacıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Ayrıca şüphelilerin malvarlıklarına el konulduğu, Papel ödeme kuruluşuna ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı kaydedildi.
