İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda yatırımcının mağduriyet iddialarıyla gündeme gelen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bank of America bünyesinde faaliyet gösteren Merrill Lynch International'ın, fonlara yönelik adli operasyonlardan önce Borsa İstanbul'daki beş hissede pozisyonlarını kapatarak yaklaşık 8 milyar TL net kazanç elde ettiği öne sürüldü. Soruşturmada, işlemlerin zamanlaması ile elde edildiği belirtilen kazancın arka planının incelendiği aktarıldı.
Fon Soruşturmasında Bank of America Bağlantılı İşlemler Gündemde
Türkiye'de çok sayıda yatırımcıyı etkileyen fon işlemlerine ilişkin soruşturmada, uluslararası finans kuruluşlarının borsa işlemleri de gündeme geldi.
Sabah gazetesinden Halit Turan'ın aktardığı bilgilere göre, Bank of America grubunda yer alan Merrill Lynch International'ın (MLI), fonlara yönelik adli operasyonlardan önce bazı hisselerde yüksek hacimli alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Şirketin operasyonlar başlamadan önce söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını tamamen kapattığı iddia edildi.
Beş Hissede Gerçekleştirilen İşlemler İnceleniyor
İddialara göre Merrill Lynch International'ın yoğun işlem gerçekleştirdiği hisseler arasında Borsa İstanbul'da işlem gören beş şirket bulunuyor.
İşlemlere konu olduğu belirtilen şirketler şöyle:
- Destek Faktoring
- Özata Denizcilik
- Katılımevim
- Odine
- Peker GYO
Merrill Lynch International'ın bu hisselerde gerçekleştirdiği alım-satım işlemlerinin büyüklüğü ve operasyonlardan önceki pozisyon değişiklikleri, soruşturmaya ilişkin iddiaların odağında yer alıyor.
Ancak her bir hisse için ayrı ayrı işlem miktarı, alış-satış tarihleri ve kazanç tutarlarına ilişkin ayrıntılı döküm paylaşılmadı.
8 Milyar TL Net Kazanç Elde Edildiği İddia Edildi
Soruşturmaya ilişkin aktarılan bilgilere göre Merrill Lynch International'ın beş hissedeki işlemlerinden toplam 8 milyar TL net kazanç sağladığı öne sürüldü.
Şirketin, fonlara yönelik adli operasyonlardan önce pozisyonlarını kapatmış olması dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde, işlemlerin gerçekleştiği tarihler ile operasyonların zamanlaması arasındaki ilişkinin araştırıldığı belirtildi.
Bununla birlikte, söz konusu kazanç iddiasının bağımsız olarak doğrulanmış işlem kayıtları veya kamuya açıklanmış ayrıntılı bir mali raporla desteklendiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Operasyon Öncesi Pozisyon Kapatma İşlemleri Mercek Altında
Fon soruşturmasında dikkat çeken konulardan biri, Merrill Lynch International'ın hisselerdeki pozisyonlarını kapattığı dönem ile adli operasyonların başlangıcı arasındaki zamanlama oldu.
İddialara göre şirket, operasyonlar başlamadan önce ilgili beş hisseden tamamen çıktı.
Soruşturmada bu işlemlerin hangi koşullarda gerçekleştirildiği ve elde edildiği belirtilen kazancın nasıl oluştuğunun incelenmeye devam ettiği aktarıldı.
Ancak operasyon öncesinde pozisyon kapatılmış olması, tek başına hukuka aykırı işlem yapıldığını veya içeriden bilgi kullanıldığını kanıtlamıyor. Böyle bir değerlendirmenin somut işlem kayıtları ve yetkili kurumların incelemeleriyle ortaya konulması gerekiyor.
Merrill Lynch International ve BoFA Kodu Detayı
Bank of America grubunda yer alan Merrill Lynch International, uluslararası finans piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında bulunuyor.
Şirketin İngiltere'de Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetimine tabi olduğu belirtiliyor.
Haberde, Merrill Lynch üzerinden yürütülen yüksek hacimli hisse ve fon işlemlerinin piyasa veri ekranlarındaki aracı kurum takas dağılımlarında "BoFA" koduyla takip edildiği ifade edildi.
Bununla birlikte, aracı kurum koduyla görülen işlemlerin tamamının doğrudan kurumun kendi hesabına yapıldığını varsaymak doğru değil. İşlemlerin hangi hesaplar adına gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için ayrıntılı kayıtların incelenmesi gerekiyor.
Fon Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Bekleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, yatırımcıların uğradığı zararların yanı sıra piyasalarda gerçekleştirilen yüksek hacimli işlemler de gündemdeki yerini koruyor.
Merrill Lynch International'a ilişkin 8 milyar TL'lik kazanç iddiası ve operasyon öncesindeki hisse işlemleri hakkında incelemelerin sürdüğü aktarılıyor.
Bank of America veya Merrill Lynch International tarafından bu iddialara ilişkin yapılmış bir açıklama, paylaşılan haber içeriğinde yer almıyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkabilecek resmi bulguların, işlemlerin niteliği ve iddiaların doğruluğu açısından belirleyici olması bekleniyor.
